Похищали средства материнского капитала, заключая с гражданами мнимые договоры купли-продажи объектов недвижимости

Многие знают, что использовать средства материнского (семейного) капитала можно на улучшение жилищных условий. При этом, как отмечает Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание», к сожалению, с такими выплатами возможны различные махинации. В рамках проекта «Юридическая безопасность жилья и финансов» приводим подобный пример.

Сообщается, что в г. Челябинске будут судить причастных к хищению средств материнского капитала на сумму порядка 6 миллионов рублей. Фигуранты уголовного дела похитили денежные средства, предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения при получении социальных выплат. Злоумышленники действовали группой лиц по предварительному сговору с руководителем кредитного потребительского кооператива, уголовное дело в отношении которого было завершено в феврале 2024 года.

Противоправная деятельность участников преступной схемы была пресечена оперативниками управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудниками регионального УФСБ. По обстоятельствам совершенных преступлений было возбуждено 46 уголовных дел, в дальнейшем соединенные в одно производство. Расследование осуществляло Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователями было установлено, что для незаконного обогащения и реализации мошеннической схемы обвиняемые находили южноуральцев, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. С ними оформлялись мнимые договоры купли-продажи на земельные участки, за которые деньги в действительности не передавались. Тем самым было выполнено одно из требований получения выплат на улучшение жилищных условий – наличие земельного участка для строительства дома. Следующим шагом было заключение с кредитным потребительским кооперативом фиктивного договора займа, по которому деньги потребителям не передавались. По другой схеме на обладателей материнского (семейного) капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых по документам намеренно завышалась. Собранные документы подавались в подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для выплат на погашение искусственно созданного кредита. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды.

В настоящее время Главным следственным управлением ГУ МВД области завершено расследование в отношении двух участников незаконного бизнеса. 55-летнему мужчине и 44-летней женщине предъявлено обвинение в совершении одиннадцати и пяти преступлений соответственно, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат). Фигурантам избирались меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, на их имущество в целях обеспечения гражданского иска наложен арест на сумму около 2,5 миллиона рублей. Материалы уголовного дела, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

Юристы ЧРОСПО «Правосознание» отмечают, что использование материнского капитала без намерения улучшить жилищные условия является наказуемым и может быть квалифицировано правоохранительными органами как мошенничество.

Также разъясняем, что средства материнского капитала необходимо направлять только на установленные законом цели. Не стоит идти на поводу у тех, кто предлагает участвовать в сомнительных сделках. Вы можете лишиться своего жилья. Необходимо всегда внимательно вчитываться в условия подписываемых документов, предварительно оценив все риски и возможные неблагоприятные последствия своих действий. Подумайте, надо ли Вам занимать деньги для приобретения жилья, стоит ли ввязываться в кредитную кабалу. Денежные средства по сделкам всегда лучше получать и оплачивать самостоятельно, всегда оставляя себе документ, подтверждающий оплату. Если денежные средства передаются кому-то (например, представителю) для дальнейшей оплаты за Вас, то также необходимо заключить либо договор, либо получить расписку, в которой будет указана цель передачи денежных средств. В любом случае – если Вы не уверены в условиях договора или их не понимаете, сомневаетесь в намерениях лиц, уговаривающих оформить ту или иную сделку, то обязательно проконсультируйтесь с юристами.

Проект «Юридическая безопасность жилья и финансов» реализуется с использованием гранта Губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» при софинансировании Фонда президентских грантов.