Администратора сайта интернет-магазина обвиняют в крупном мошенничестве – заказчики не получили оплаченный товар

Накануне, в ходе проекта «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов», мы рассказывали, как боролся с маркетплейсом покупатель, оплативший товар, но не получивший его (деньги ему, кстати, возвращали, но его это не устроило). Но бывает так, что люди, найдя товар в сети и оплатив его, остаются и без денег, и без товара. О подобном мошенничестве Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» рассказывает сегодня.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя г. Челябинска. Фигурант действовал в составе организованной группы, которая причинила 86 гражданам ущерб на сумму почти 5 миллионов рублей.

В 2023 году в УМВД России по г. Челябинску поступил ряд заявлений от обманутых покупателей, которые указывали, что заказали различную бытовую и строительную технику, а также электронику по заниженным ценам в интернет-магазине «Оптомарт», однако поставки заказов под различными предлогами сначала постоянно откладывались, а в результате так и не дошли до покупателей. При выяснении обстоятельств было установлено, что жертвами недобросовестных дистанционных торговцев стали не только жители региона, но и других городов России (в том числе Свердловской, Краснодарской, Московской областей, Башкирии и других). Был возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве, которые затем были объединены в одно производство, а дело переквалифицировано на часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оперативными сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД и оперуполномоченными городского УМВД были проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию всех фактов противоправной деятельности, в результате которых был установлен и задержан 30-летний житель областного центра, который являлся администратором сайта, а также занимался регистрацией номинальных юридических лиц, от имени которых происходила реализация товаров.

Остальные участники группы, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, выполняли роль сотрудников колл-центра и службы поддержки, которые убеждали граждан в скорой доставке оплаченных товаров.

Следователями ГСУ областного главка в одно производство было соединено 86 уголовных дел по фактам хищения денежных средств путем злоупотребления доверием. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 5 миллионов рублей. Также фигуранту вменяется часть 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный оборот средств платежей).

В ходе предварительного следствия проведен большой комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на получение доказательств причастности обвиняемого. Установлено местонахождения и допрошены более 150 потерпевших и свидетелей, в том числе на территории более 45 регионов России. Проведены судебные и технические экспертизы, изучены выписки по счетам банковских карт и электронных средств платежа, детализация порядка 40 абонентских номеров. Объем материалов уголовного дела составил свыше 100 томов.

На время проведения следственных действий фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество стоимостью около 1 миллиона рублей и счета наложен арест.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, материалы направлены в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Юристы ЧРОСПО «Правосознание» разъясняют, что если Вы приобретаете товар через сайт юридического лица (не у гражданина), то необходимо использовать только проверенные площадки либо официальные сайты обычных магазинов. Обязательно проверяйте адрес сайта, нет ли там каких-либо неточностей – мошенники часто копируют оформление сайта и его адрес. Внимательно изучите реквизиты организации-продавца – в обязательном порядке должен быть указан не только электронный адрес, но и обычный адрес, по которому находится юридическое лицо (и куда, если возникли проблемы, можно будет направить претензию). Если продавец российская организация, то по названию, номеру ИНН или ОГРН (ОГРИП) на сайте налоговой службы можно проверить существует ли реально данная организация, не прекращена ли ее деятельность, как давно данная организация существует и не находится ли в процессе ликвидации.

Если же Вы намерены купить что-то у частного лица через сайт объявлений, то необходимо:
- всегда стараться проверить потенциального продавца по отзывам (часто на сервисах есть «черный список» недобросовестных продавцов). Изучите профиль продавца – минимумом информации – повод усомниться в честности и открытости продавца. Посмотрите иные объявления данного продавца, в том числе уже закрытые сделки – если их нет, то это тоже повод для сомнения;
- внимательно просматривать фотографии в объявлении, просите продавца прислать дополнительные снимки, либо сделать видеозвонок для демонстрации товара. Если продавец – мошенник, то он, скорее всего, откажется (либо у него вообще нет этого товара, либо он просто не будет связываться с дотошным покупателем);
- пробивать номер телефона продавца в поисковиках, он может быть выложен где-то как мошеннический с целью предостеречь иных потенциальных жертв;
- не соглашаться на предоплату. Предложите или выбирайте наложенный платеж при получении заказа в транспортной компании или на почте. Если Вы находитесь в одном городе с продавцом или готовы приехать за товаром, то лучше назначить личную встречу, на которую пригласить свидетелей;
- не переходите по ссылкам для оплаты товаров, которые получаете в мессенджере от незнакомых, не вводите данные банковских карт на неизвестных сайтах;
- проверти среднюю стоимость аналогичных товаров – чересчур низкая стоимость должна вызвать у Вас подозрение и обоснованные вопросы продавцу;
- так как Вы покупатель, то нет необходимости сообщать номер Вашей карты, а уж тем более личные данные и секретную информацию, продавцу.

Проект «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.