Мошенник организовывал доставку потерпевшим фиктивных кредитных документов, после чего они переводили деньги на «безопасные счета»

Челябинская региональная общественная социально-правозащитная организация «Правосознание» очередной раз обращает внимание граждан на то, что ни в коем случае нельзя переводить свои личные сбережения или полученные в кредит средства на реквизиты неизвестных лиц, которые звонят на телефон. Всегда надо тщательным образом перепроверять всю информацию, которая подталкивает Вас к распоряжению своими финансами. Иначе можно стать жертвой мошенников, как в примере, который мы приводим в рамках проекта «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов».

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Самара. Он обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество).

По версии следствия, обвиняемый, в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, находясь на территории г. Самара, совершил хищение денежных средств жителей Челябинской и Кировской областей.

Неустановленные соучастники звонили потерпевшим от имени сотрудников правоохранительных органов и банковских учреждений, сообщая о якобы полученных ими кредитах. Обвиняемый организовывал доставку потерпевшим изготовленных фиктивных кредитных документов, после чего обманутые граждане переводили личные сбережения на «безопасные счета».

Указанным способом семи потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 7 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела потерпевшими предъявлены гражданские иски о возмещении причиненного ущерба.

На имущество обвиняемого стоимостью свыше 4,5 миллионов рублей наложен арест.

Уголовно дело направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

В отношении неустановленных соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

Юристы ЧРОСПО «Правосознание» вновь напоминают, что при звонке на телефон неизвестных лиц самое важное правило – никогда и никому не следует переводить свои денежные средства за неизвестные услуги. Не совершайте финансовые операции по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров, кем бы Вам ни представлялись абоненты. Необходимо всегда помнить, что представители банковских организаций не могут запрашивать персональные данные, а также предлагать перевести денежные средства на какие-либо банковские счета. Сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан о помощи в поимке злоумышленников, а руководители организаций не предупреждают сотрудников по телефону или в мессенджере об оказании содействия тем или иным структурам.

Подобным образом, к сожалению, мошенники могут звонить даже с номеров настоящих банков (или государственных органов) - они используют специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер звонящего, при этом на телефоне отражается официальный номер финансового учреждения. Поэтому рекомендуется вообще не брать трубку при подобном звонке, а самостоятельно перезвонить в банк по известному номеру (например, указанному на карте). Если все же Вы взяли трубку, то в разговоре нельзя сообщать свои личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. Называть кодовое слово и паспортные данные можно, только если Вы сами звоните на горячую линию банка.

Перед совершением финансовой операции рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалистов, посоветоваться с членами семьи. Не следует идти на поводу у тех, кого Вы не знаете и не видите, тем более выполнять их инструкции, полученные по телефону.

Проект «Юридическая помощь по вопросам жилья и финансов» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.